منذ انهيار FTX قبل سبعة أشهر ، نظمت هيئة الأوراق المالية والبورصات حملة كبرى على سوق العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار. لكن قضية Binance تمثل أكبر هجوم لـ Gensler حتى الآن ، وتأرجح أوسع من قبل الشركة ضد البورصة ورئيسها التنفيذي الأول. في إحدى مراحل الشكوى ، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أموال العملاء كانت “تحت رحمة Finance and Zhao.”
ونفت بينانس مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات مدونة، بما في ذلك الادعاء بأن أصول العملاء على Binance.US كانت في خطر. وقالت الشركة إنها “غير راضية” من قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات إحالة القضية إلى المحكمة بعد أن انخرط الجانبان في محادثات حول تسوية.
وكتبت الشركة في الملف: “بينما نأخذ ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات على محمل الجد ، لا ينبغي أن تكون موضوع إجراء إنفاذ من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ناهيك عن أساس عاجل”. “نريد حماية موقعنا بنشاط”.
تأسست Binance في عام 2017 ، وقد ظهرت في الساحة في وقت متأخر نسبيًا مقارنة بشركات التشفير الأخرى مثل Coinbase و Kraken. لكن البورصة سرعان ما اكتسبت حصة في السوق الخارجية ، وفي عام 2019 ، أعلنت أنها تضع أنظارها على الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، زعم المنظمون الأمريكيون أن الموارد المالية كانت في الولايات طوال الوقت. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الإثنين إن الشركة التابعة – Binance.US – التي تأسست في عام 2019 كانت “جزءًا من مخطط تفصيلي للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية” وتواصل توجيه بعض “العملاء الأمريكيين ذوي القيمة العالية” إلى بورصة Binance الرئيسية.
وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، قال مسؤول تنفيذي سابق في Binance آخر في ديسمبر 2018: “Brother ، نحن نعمل كبورصة أوراق مالية غير مرخصة في الولايات المتحدة”.
من بين الرسوم الأخرى الموجهة ضد التمويل ، تقوم البورصة بتشغيل بورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة ووسيط-تاجر ووكالة مقاصة.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن Binance.US فشلت في مراقبة التداول بشكل صحيح في السوق. في المقابل ، وفقًا لـ SEC ، تمكنت شركة Sigma Chain التجارية المملوكة لـ Zhao من تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع على Binance.US من خلال مخطط غسل التجارة.
لطالما كان Zhao أحد أكثر الأسماء تأثيرًا في التشفير. في أواخر عام 2022 ، مع انتشار المخاوف من أن FTX على حافة الهاوية ، أثار Zhao المخاوف قبل أن يتعهد بالاستيلاء على البورصة – وهي الخطوة التي تراجع عنها قريبًا ، مما مهد الطريق لإفلاس FTX. وبحسب ما ورد اقترب من جينسلر ذات مرة لتقديم المشورة إليه بشأن التمويل ، وهو عرض رفضه أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا آنذاك.
على الرغم من أن Zhao لديه عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت وفي سوق التشفير ، إلا أنه ينظر إليه وشركته بتشكك من قبل الكثيرين في واشنطن.
أثار رفضه الطويل الأمد تحديد موقع البورصة غضب المنظمين في جميع أنحاء العالم. والمسؤولون الأمريكيون يحلقون منذ شهور. ضربت لجنة تداول السلع الآجلة أولًا في شهر مارس سلسلة من الاتهامات المماثلة أفادت وكالة رويترز أن وزارة العدل تحقق أيضًا في الصفقة نتيجة لعمليات الصفقة الأمريكية.
بالنسبة لسوق التشفير ، فإن قضية SEC ضد Binance لها بالفعل تأثيرات مضاعفة. هذا لأن الوكالة ذكرت في الشكوى عشرات الرموز المميزة التي يتم تداولها على Binance والتي تعتقد أنها أوراق مالية غير مسجلة – ربما تفتح آخرين في السوق يتعاملون بهذه الأسماء مع المخاطر التنظيمية.
